Hogyan ellenőrizze az ellenfélt: 13 lépés (illusztrációkkal)

A "tisztességtelen partner" hivatalos fogalma nem létezik. Azonban az adófizetők mintegy 10% -a a megbízhatatlan partnerek problémájával szemben. Az Orosz Föderáció szövetségi adózási szolgáltatása megkérdőjelezheti a szerződést egy kétes partnerrel. Ezután törvényes sorrendben kell bizonyítania az adókedvezmény érvényességét. A sikertelen választás az ügyfél válik az oka a HÉA levonására vagy számviteli költségek USN rendszer „bevételek mínusz kiadások”. Egy másik ok arra, hogy ellenőrizze az ügyfelet, a vágy, hogy ne legyen olyan áldozat, akik nem teljesítik kötelezettségeiket. Abban az esetben, ha a végrehajtó cég benyújtja, fennáll annak a veszélye, hogy a levetkőzött munka és pénz nélkül tartózkodik, vagy nem kapja meg a kifizetést, ha az Ön partnere az ügyfél. Ez az események eseménye megakadályozható az összes partnere nyitott adatszolgáltatásban történő ellenőrzésével

Lépések

1. módszer: 2:

Nyílt adatok nyilvános portáljai

egy. Határozza meg a dokumentumok listáját. Annak megerősítésére, hogy a vállalat "kellő gondosságot" mutatott (az Orosz Föderáció FT-jének betűvel összhangban 23.03.2017 T DF-5-9 / 547), amikor szerződést kötött a congent, meg kell gyűjteni több adat és azok bizonylati megerősítés:

A fej másolatát, amely megerősíti a fejét, például az útlevél másolatát;
olyan dokumentum, amely megerősíti hatáskörét, például a főigazgató kinevezéséről szóló jegyzőkönyvet;
Társaság charter;
információ az eljárásról, valamint raktárairól, termelési területeire és hasonlókról;
A tranzakción belüli működésről szóló Lezinsiákról szóló információ (ha ez a tevékenység engedélyezett) vagy a munka elvégzésére szolgáló engedély;
Az információforrás dokumentálása az ügyfélről (reklám, honlapja, ajánlásai, és így tovább).
A regisztráció megerősítése a regisztrációhoz / EGRIP-hez.
Ezeket a dokumentumokat az adó követelése esetén meg kell őrizni. Szintén fontos feltétel a személyes kapcsolatok rendelkezésre állása, amikor egy ügyintézővel folytatott tranzakció megvitatása és megkötése.

2. Ellenőrizze a regisztert az Egrul / Egrip-ban. A szövetségi adószolgálat szolgáltatást nyújt az információért Egrules rendszerleíró adatbázis A jogi személyek és az EGRIP az egyéni vállalkozók számára. Ez a kijelentés alapvető információkat tartalmaz a cégről: Tin, Ogn, a Társaság neve és állapota, az alapítók és az engedélyezett tőke, jogi cím és egyéb információk. A későbbi dokumentumfilm megerősítéséhez Rendelés a helyszínen FTS E-mail elektronikus aláírással. Az adatok ellenőrzése, meg fogja győződni arról, hogy az Ön által megadott információk a meghatalmazott személy megfelelnek a valóságnak, a cég regisztrálva van, és nem megszűnt.

3. Ellenőrizze a vállalat pénzügyi kimutatásait. Szolgáltatás Rosstat 2012 óta közzéteszi bármely vállalat számviteli nyilatkozatait, beleértve az egyensúlyt és az eredménykimutatást, 2012 óta. Ez az ellenőrzés segít elkerülni az együttműködést a csődbe jutással, amely nem fog működni a munkát, vagy fordítva, hogy fizesse meg őket. Azt is elkerülheti a számlák blokkolását és ellenőrzését a bűnüldöző szervek által az ügyfelek pénzkészpénz-csalás ellenőrzésével.

4. Ellenőrizze az ügyfél chartáját. A nagy ügylet megkötése esetén ellenőrizni kell az ügyletről szóló ügyletről szóló ügyletről szóló chartát. Az LLC esetében ezek az eszközeinek 25% -át meghaladó tranzakciók. Ebben az esetben a Charta nem lehet a nagy ügylet pontos összege. A rendező nem lép egy ilyen üzlet hozzájárulása nélkül a tulajdonosok LLC, vagy a Felügyelő Bizottság (a tranzakciók értéke 25-50%). A cikk szerint 46 fz 18-tól.02.1998 14-FZ "A korlátolt felelősségű társadalmakon" A nagy ügylet érvénytelennek tekinthető az elkötelezettségének megfelelő hozzájárulásának hiányában.

öt. Ellenőrizze az adókedvezményeket. A szövetségi adószolgálat megnyitja az adatkészleteket: A fizetett adók tájékoztatása,Adócsökkentési információk, Határozott szövetség. Ha az Ön partnere adós, akkor megmutatja az esedékes gondosságot. Nem tudunk hivatalos kérelmet nyújtani az adó által regisztrált levélre. Az adó joga van, hogy ne válaszoljon, de a kérés ténye, és a mentett e-ellenőrző beadványok megerősítik az akvizíciót.

6. Ellenőrizze a vállalat adósságát a VAIFFS-hez. Az oldalon Fssp Ellenőrizheti a végrehajtó folyamatok elérhetőségét az Oogn vagy a Cégnév. Ezek az adatok nemcsak az a fontos, hogy megvédje adókövetelmények, hanem megmutatja a cég, amellyel jobb, ha nem foglalkozik [egy].

7. Nézze meg a választottbírósági eseteket. A vállalati választottbírósági ügyek listája lehetővé teszi a vállalat fizetésképtelenségének és gátlástalanságának azonosítását. A választottbírósági esetek is megmutatják, hogy a vállalat adókötelezettséggel rendelkezik. Kártyafájl Elérhető a választottbírósági honlapján.

nyolc. Ellenőrizze az ügyelet a tömegben. Ellenőrizze, hogy a cég regisztrált címét gyanúsan népszerűssük-e a regisztráció során. Ez egy napos céget jelezhet. Hasonlóképpen, ha a cég vezetője számos olyan cég alapítója, amely már nem létezik, akkor gyanús.

kilenc. Ellenőrizze, hogy az ügyfél nem szerepel-e a kizárható személyek listájában. Az FNS weboldalán van egy szolgáltatás A kizárás ellenőrzése. Ha az ellenfél ebben a listában van, akkor nem érdemes dolgozni vele.

2. módszer 2:

Gyors ellenőrzés speciális szolgáltatások

egy. Válasszon ki egy szolgáltatást. A gyors megoldás érdekében online szolgáltatásokat használhat az összes adatot egy helyen. Ezek a szolgáltatások összegyűjtik az összes adatot a nyílt forrásokból, és kimennek az összes adatot és kapcsolatot egy helyen. A legmegfelelőbb ingyenes szolgáltatások:

bizfiles.Ru (nem igényel regisztrációt);
Rusprofile.RU (az adatok része csak a regisztráció után érhető el);
Comchainbusiness.RF (az adatok egy része csak regisztráció után érhető el).

2. Keressen egy résztvevőt az adatbázisban. Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik az ón, az Oogn, az alapítók vagy cím keresését.

3. Fedezze fel az adatokat. Az ügyfél kiválasztása után az ügyfél összes adata és csatlakozásai egy helyen érhetők el. Szolgáltatások Kombinálják az adatokat hivatalos forrásokból.

4. Az elemzés után hivatalos dokumentumokat kell megrendelni. Még mindig szükség van a korábban leírt dokumentumok listájára, mivel egyetlen ellenőrzés sem védi meg a 100% -ot. Az ellenőrzés minden megerősítésének mentése.