Hogyan kell megnyitni egy bankszámlát a Kajmán-szigeteken

A Kajmán bankok számos fiókhálót választottak az Ön igényeitől függően. A Cayman-on az interneten keresztül kapcsolatba léphet, és elfogadhatja a bizalmas tanácsokat, amely alatt megvitathatja az Ön igényeit. Függetlenül attól, hogy rendszeres offshore bankszámlát, befektetési számlát vagy magas rangos magántulajdonot szeretne megnyitni, a Caymans bankok megoldást kínálnak Önnek és üzleti tevékenységének.

Lépések

2. rész: 2:

Az általános információk és követelmények megértése

egy. Az ország adózási jogszabályainak megértése. Ismerje meg az összes bírságot és beprogramozót, amely az adókötelezettségeket az offshore bankszámlák használatával enyhíti. Ha a külföldi adókat már megtartják veled, ne feledje, hogy megsérti a törvényt anélkül, hogy tájékoztatná a helyi jövedelemadó adóhatóságokat az offshore vagy a befektetési bankszámlára, még akkor is, ha ezek a bevételek nem tartoznak az Ön országában további adózás.

Ami azt jelenti, hogy a Kajmánok nyílt fiókja az adójogszabályok megkerülése érdekében nem lesz képes jogilag megtenni. Ha elkapsz a pénz kiszámításánál az offshore bankba, hogy megkerülhesse az adóhatóság, akkor számíthat a polgári és büntetőjogi felelősség, a pénz elkobzására és a lehetséges szabadságvesztésre.

A képen nyitott egy bankszámla a Kajmán-szigeteken 2. lépésben

2. Az offshore és a befektetési számla közötti különbségek. A bankszámla és a befektetési számla különböző dolgok az adó következményei tekintetében.

Az offshore bankszámlákat a bankok kezelik, és hagyományos szolgáltatásokat nyújtanak a bankszámlákhoz, mint például az alapok kiadása, befogadása és átadása, valamint az eredményszemléletű hozzájárulás. Ha csak pénzt szeretne megtartani az offshore számlán, a szokásos bankszámla lehetséges, amire szüksége van. Ha csak egy offshore-fiókban szeretne pénzt tartani, akkor egy bankszámla valószínűleg az útja.

Az offshore befektetési számlákat a befektetők maguk irányítják, és különböző pénznemben, valamint a promóciók, kötvények és a kölcsönös befektetési alapok irataiban tarthatják a pénzeszközöket. Nagyobb rugalmasságot biztosítanak, de további díjak is izgatottak lehetnek. Ha nem csak pénzt akarsz tartani, hanem külföldön is, a befektetési számla lehet a legjobb választás az Ön számára.

Kép nyitott egy bankszámla a Cayman-szigeteken 3. lépésben

3. Tudja, hogy nem kell Kajmán-szigetekre menni, hogy ott egy bankszámlát nyitjon. A fiókot e-mailben lehet felfedezni, amely kiküszöböli a Kajmán személyes látogatásának szükségességét. Számos további szolgáltatás is csatlakoztatható, például az internetes bank, a levelezés, a hitelkártyák és a különböző befektetési lehetőségek.

A képen nyitott egy bankszámla a Kajmán-szigeteken 4. lépésben

4. Keresse meg a bankot a kajmán kedvező áron. Használhatja az internetet, vagy írásbeli kérelmet küldhet, hogy megkapja a Nakamanach bankok listáját a brit nagykövetségnek a saját országukban. Használja a keresési lekérdezést "Cayman Private Bank számlája", Ha több mint 300000 dollárt szeretne felszámolni, vagy "Kajmán bankszámla," "Cayman Banking," "Kajmán bankok", Ha az állítólagos letét összege szerény. A Cayman Private Banks (Cayman Private Banks) privát bankjai alkalmasak a beruházásokra, mint egy rendszeres bankszámla megnyitása.

Kérdezd meg az egyes bankokat, amellyel kapcsolatba lép a számlán a felfedezésben. Használja a kapott információkat a leginkább nyereséges opció megtalálásához. Ezek a díjak nem lehetnek annyira jelentéktelenek. Az offshore-fiók megnyitása 500-1000 dollár dollárba kerülhet.

Kép nyitott egy bankszámla a Kajmán-szigeteken 5. lépés

öt. Kérdezd meg a bankokat, hogy az Apostille köteles-e aláírni a szerződést. Az Apostille egy speciális bélyegző, amelyet szükség lehet, ha a nemzetközi megállapodás egyik fele. Ha szüksége van rá, akkor meg kell kapnia ezt a bélyeget az egyik hivatalos hatóságnak az Apostillák kiadása az Ön országában, mielőtt folytatná az alkalmazási folyamatot.

A képen nyitott egy bankszámla a Cayman-szigeteken 6. lépésben

6. Kérje meg a fiók megnyitásához szükséges követelmények listáját. A követelményeket rendszerint megállapítják, hogy elkerüljék a pénz, csalás és egyéb illegális cselekedeteket a nemzetközi banki átutalásra. Ezek a követelmények tartalmazhatnak:

Banki kivonatok a banktól, hogy megerősítse a "kielégítő kapcsolatok"

Települési lap a munkából, ahol most foglalkoztat.

Identitás.

Az útlevél egy példánya (lehet, hogy alternatívaként nem szükséges, de a személy tanúsító okmányának benyújtására vonatkozó követelménynek)

A lakóhely helyének megerősítése.

Leírás arról, hogyan fog pénzt használni.

A kép nyitott bankszámlája a Cayman-szigeteken 7. lépésben

7. Ne feledje, hogy néhány (de nem minden) bank igényelhet sokkal kevésbé megerősítő dokumentumokat és információkat az ügyfelektől. Olyan bankok, amelyek nem kérdéseket tesznek fel, és nem igényelnek nagyszámú dokumentumot, hogy több ügyfelet vonzzanak. Ha Ön, a Cayman-ról szóló fiók megnyitása, az eseteket átláthatóan és a törvényen belül kívánja végezni, az Ön érdekeikben távol maradnak az ilyen banki intézményektől.

Kép nyitott egy bankszámla a Kajmán-szigetek 8. lépésben

nyolc. Készüljön fel más követelményekre, amelyek a banki intézményeket biztonságra jelölhetik. Az utóbbi években az átláthatóság és az ellenőrzési követelmények megerősítésével az offshore bankok több kérdést tettek fel, és további megerősítő dokumentumokat kérnek. A következő előre nem látható körülmények esetén készüljön el további információkat:

Előfordulhat, hogy értékesítési szerződéseket kell biztosítania, ha az ingatlan értékesítéséből érkezett számlára érkezett pénz vagy a nagy hozamú üzlet.

Előfordulhat, hogy meg kell adnia egy levelet a biztosító társaságából, ha a számlán lévő pénz a biztosítási megállapodás kifizetése volt.

Előfordulhat, hogy levelet kell megadnia az ingatlan menedzseréből, ha a számlára kapott pénz örökölt.

2. rész: 2:

Az offshore-fiók használata

egy. Válassza ki azt a pénznemet, amelyben meg szeretné tartani a pénzét, ha ilyen lehetőséget kapsz. Az offshore bank számlájának egyik előnye, a betét pénznemének kiválasztásának képessége. Ennek előnyei és hátrányai vannak.

A devizafiók előnye az, hogy megvédje a nemzeti valuta tanfolyamának és instabilitásának csökkenését. Ha a pénznem instabil és / vagy folyamatosan elveszíti az árat, ez az előny jelentős lehet.
A devizafiók hátránya, hogy külföldi adójogot igényelhet, és a devizaártás alatt fizet egy bizottságot.

Kép nyitott egy bankszámla a Cayman-szigetek 10. lépésben

2. Tudja meg, hogyan készíthet pénzeszközöket a fiókjához. A legtöbb modern offshore bankok elektronikus banki átutalást vesznek. Sok offshore bank nem fogad el külföldi ellenőrzéseket. A pénzellenőrzések megtartása nem praktikus és / vagy veszélyes.

Keresse meg a bank által felvetett legkedvezőbb díjakat, amikor pénzt jóváírnak a számlára. Ha megtalálja a bankot, amely nem veszi el a Bizottságot az elektronikus fordításra, akkor valószínűleg kényelmesebb lesz a szolgáltatásainak használatához.

Kép nyitott egy bankszámla a Kajmán-szigeteken 11. lépésben

3. Ismerje meg, hogyan lehet pénzt keresni fiókjából. Bár a legtöbb bankot a számlájához csatolt betéti kártyák, előfordulhat, hogy díjat kell fizetnie a pénzeszközök visszavonásáért a számláról.

Az offshore bankok általában nem engedik fel az ellenőrzéseket a számláról. Ezenkívül a külföldi számlák által írt ellenőrzéseket gyakran nem fogadják el más bankok.

Ezért jobb, ha két számlán pénzt tartanak, amelyek közül az egyik az offshore, a másik - a helyi bankban. Akkor, ha szükséges, átadhat pénzt az offshore számláról egy helyi bankba, hogy ne találkozzon az előre nem látható problémákkal.

Tippek

Győződjön meg róla, hogy az Ön által választott bank rendelkezik az internetes bankszolgáltatással.
Ahhoz, hogy megtalálja a bankot a Caymans-on, használja az internetet, vagy írjon írásbeli kérelmet, hogy megkapja a bankok listáját a brit nagykövetségben saját országukban.
Lehet, hogy lehetőséget kaphat arra, hogy angolul, franciául, németül, olaszul, oroszul és arabul kommunikáljon a banki alkalmazottakkal. A szolgáltatás az Ön igényeihez igazítható.